کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در شکایت خود دارایی ها و خدمات را شناسایی و آنها را اوراق بهادار در نظر گرفت. این درخواست همچنین دسترسی غیرمجاز صرافی بایننس به بازار ایالات متحده را برجسته می کند.
به گزارش کوین اکسو و به نقل از cryptoslate، در 5 ژوئن، SEC شکایتی علیه Binance، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال، و شرکت‌های مرتبط با آن تنظیم کرد و این پلتفرم را به نقض قوانین اوراق بهادار متهم کرد.
تشکیل پرونده SEC یکی از جامع ترین اتهاماتی است که تا کنون علیه یک شرکت ارزهای دیجیتال توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مطرح شده است. در این مقاله به مهم ترین ادعاها و حقایق ذکر شده در این مورد می پردازیم:
1- BNB و BUSD اوراق بهادار هستند
SEC اعلام کرد که ارزهای دیجیتال بایننس، از جمله توکن صرافی بایننس کوین (BNB) و استیبل کوین بایننس USD (BUSD)، اوراق بهادار محسوب می شوند.
رگولاتور گفت که BNB Vault، برنامه Simple Earn بایننس و سرویس سهامداری Binance.US نیز اوراق بهادار هستند. SEC اعلام کرد که فروش و عرضه محصولات این شرکت بدون مجوز و غیرقانونی است.
علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده گفت که بایننس و شرکت های مرتبط با آن زمانی که باید در ایالات متحده به عنوان یک بورس، کارگزار یا شرکت تسویه ثبت می شدند.
2- چندین توکن دیگر نیز اوراق بهادار محسوب می شوند
SEC گفت چندین توکن لیست شده در Binance، از جمله Solana (SOL)، Cardano (ADA)، Polygon (MATIC)، FileCoin (FIL)، Cosmas (ATOM)، Sandbox (SAND)، Decentraland (MANA)، Algorand (ALGO)، Oxy-Infinity (AXS) و COTI (COTI) به عنوان اوراق بهادار شناخته می شوند.
SEC گفت:
این توکن ها به عنوان قراردادهای سرمایه گذاری فروخته می شدند و به این ترتیب اوراق بهادار حاصل از فروش اولیه آنها به مشتریان بودند.
اگرچه بایننس توکن های فوق الذکر را صادر نکرد، SEC در شکایت خود گفت که صرافی از محدود کردن تجارت این دارایی ها در پلتفرم خود خودداری کرده است.
3- کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا می خواهد ژائو را مجبور به انجام کاری کند
SEC اعلام کرد که Changpeng Zhao مدیرعامل Binance، Binance Inc.، BAM Trading، شرکت مادر Binance.US و افراد مرتبط با این شرکت‌ها باید به طور مستمر از قانون مبادله پیروی کنند و از نقض بخش‌های مربوطه قانون اوراق بهادار خودداری کنند. عقب نگه می دارد. همچنین این رگولاتوری اعلام کرد این افراد باید به جبران درآمدهای غیرقانونی و پرداخت جرایم مدنی محکوم شوند.
SEC اضافه کرد که ژائو باید از برخی موقعیت های رهبری محروم شود. وی تصریح کرد که بایننس و شرکت‌های مرتبط با آن باید از تجارت اوراق بهادار، اوراق بهادار ارز دیجیتال و مشارکت در مشاغل مرتبط منع شوند.
4- بایننس مقررات آمریکا را دور زد
SEC اعلام کرد که بایننس از زمان راه اندازی در سال 2017 و پس از محدود کردن اسمی دسترسی به IP های ایالات متحده در سال 2019، خدمات خود را آشکارا به مشتریان آمریکایی ارائه کرده است.
مشاوری به Binance گفت که آنها باید یک واحد تای چی در ایالات متحده راه اندازی کنند تا مسئولیت انتشار گزارش ها و برقراری ارتباط با تنظیم کننده را داشته باشد “فقط برای توقف تلاش های اجرایی SEC”. این مشاور همچنین به Binance توصیه کرد که دسترسی کاربران آمریکایی را از دسترسی به صرافی اصلی خود مسدود کند و از سوی دیگر به طور خصوصی به برخی از این کاربران گفت که چگونه محدودیت ها را دور بزنند.
تای چی یک اصطلاح چینی به معنای روش اجتناب از مسئولیت است.
بایننس و مدیران آن طرح تای چی را به طور کامل نپذیرفتند، اما بسیاری برای ادامه همکاری با این مشاور ابراز علاقه کردند.
5- مدیران از وضعیت آگاه بودند
مدیر روابط عمومی بایننس – که نامش توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار منتشر نشده است – اظهاراتی را منتشر کرد و گفت که از نقض قوانین شرکت آگاه است. در سال 2018، مدیر روابط عمومی بایننس گفت:
ما به عنوان یک بورس اوراق بهادار بدون مجوز در ایالات متحده کار می کنیم برادر.
در سال 2020، او گفت که بایننس هرگز نمی خواهد دامنه binance.com تنظیم شود و تاکید کرد که نهادهای محلی ایجاد کرده است.
ژائو و افراد نزدیک به او نیز در جلسات مربوط به طرح تای چی شرکت کرده اند. ژائو تصدیق کرد که جایگزین‌های «ایمن‌تری» وجود دارد، اما با این وجود با بیشتر این طرح موافقت کرد. ژائو شخصاً به Binance دستور داد تا پیشنهادی برای کاربران ایجاد کند تا VPN های مسدودکننده جغرافیایی را دور بزنند. او همچنین به Binance گفت که کاربران VIP را تشویق کند تا رویه‌های KYC را دور بزنند.
SEC گفت ژائو و بایننس از تعداد زیاد کاربران آمریکایی در صرافی آگاه بودند. بر اساس داده های داخلی منتشر شده، تخمین زده می شود که این شرکت در سال 2019 47.1 میلیون کاربر در ایالات متحده داشته است.
6- شرکت های متعلق به CZ، وجوه تحت کنترل ایالات متحده
SEC اعلام کرد که Changpeng Zhao به همراه سایر نهادهای تحت مالکیت او، مالک 100٪ چندین شرکت مرتبط با Binance هستند.
اگرچه ژائو مالک همه شرکت‌های آمریکایی BAM نبود، اما او و بایننس کنترل قابل‌توجهی بر حساب‌های بانکی و سپرده‌های رمزنگاری کاربران خود داشتند. SEC گفت:
علاوه بر این، شرکت‌های Merit Peak و Sigma Chain ژائو برای انتقال ده‌ها میلیارد دلار بین بایننس و شرکای آمریکایی‌اش استفاده شدند.
به گفته رگولاتور، ژائو و بایننس همچنین در طراحی، راه اندازی، استخدام، فعالیت های تجاری و عملیات تجاری شرکت های مستقر در ایالات متحده شرکت داشتند.
7- تجارت شستشو به طور گسترده انجام می شود
در نهایت، SEC اعلام کرد که شرکت‌های Binance در ایالات متحده با ادعاهای اغراق‌آمیز مبنی بر محافظت از تجارت ضد شستشو و دقت بالای حجم معاملات، مصرف‌کنندگان را گمراه کردند.
به گفته SEC، معاملات شستشوی قابل توجهی به دلیل نقش زنجیره سیگما به عنوان یک بازارساز رخ داده است. در یک دوره، زنجیره سیگما 48 مورد از 51 دارایی جدید خود را گزارش کرد. و دوباره پس از مدتی این حساب ها 51 دارایی از 58 دارایی فهرست شده را شستشو دادند.
علی‌رغم وعده‌های قبلی در مورد این ویژگی، شرکت‌های بایننس در ایالات متحده هیچ مکانیزمی برای نظارت بر تراکنش‌ها حداقل تا فوریه 2022 نداشتند. طبق ادعای SEC، مدیران از معاملات شستشو اطلاع داشتند اما هیچ کاری برای متوقف کردن این فعالیت انجام ندادند.
SEC گفت اطلاعات معاملات برای کاربران و سرمایه گذاران بازار سهام مهم است و شرکت های آمریکایی Binance از این اظهارات گمراه کننده سود زیادی برده اند. بنابراین اقدامات این شرکت ها نادرست و تقلبی است.
