نام مشتریان واقعی صرافی FTX برای محافظت در برابر کلاهبرداری احتمالی و سرقت هویت به صورت عمومی فاش نخواهد شد.
به گزارش کوین اکسو و به نقل از کوین‌تلگراف و رمزگشایی، گفته می‌شود که صرافی ورشکسته ارزهای دیجیتال FTX اکنون این حق را دارد که نام مشتریان واقعی خود را برای همیشه از تمامی پرونده‌های قضایی حذف کند. اما نام شرکت ها و سرمایه گذاران نهادی به طور موقت پنهان می شود.
مناقشه بر سر افشای نام مشتریان ناموفق صرافی ارزهای دیجیتال FTX همچنان ادامه دارد.
اخیراً چندین رسانه اصلی با استناد به «حق فرضی دسترسی به اسناد ورشکستگی» برای خود و عموم مردم، درخواست دسترسی به فهرست مشتریان FTX را کرده‌اند.
با این حال، FTX همیشه با این درخواست‌ها مخالفت کرده و معتقد است که افشای نام‌ها می‌تواند این افراد را در معرض خطر قرار دهد و ارزش فروش صرافی را تضعیف کند.
بر اساس گزارش رویترز در 9 ژوئن، قاضی جان دورسی از دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور حکم داد که FTX مجاز است برای محافظت از آنها، نام مشتریان واقعی را به طور دائم از تمامی سوابق حذف کند.
دورسی گفت که مشتریان واقعی “مهمترین مسئله در این مورد” هستند و افزود:
ما می خواهیم مطمئن شویم که آنها محافظت می شوند و با کلاهبرداری مواجه نمی شوند.
در حالی که دورسی خطر کلاهبرداری و سرقت هویت در صورت فاش شدن نام افراد را تایید می کند، او معتقد نیست که شرکت ها و سرمایه گذاران نهادی با همین آسیب پذیری مواجه خواهند شد.
دورسی به آن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی اجازه داد تا «موقت» از فهرست حذف شوند و FTX باید ظرف 90 روز آینده درخواست جدیدی برای محرمانه نگه داشتن این نام‌ها ارائه کند.
با این حال، او بار دیگر تاکید کرد که اگرچه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی با ریسک‌های یکسانی در ارتباط با افراد مواجه نیستند، اما اگر FTX تصمیم به فروش جداگانه صرافی یا لیست مشتریان بگیرد، نام آنها همچنان می‌تواند ارزش قابل توجهی داشته باشد.
کوین کوفسکی، یکی از شرکای بانک سرمایه گذاری Parella Weinberg و یکی از اعضای تیم بازسازی FTX، در جلسه دادگاه 8 ژوئن گفت که افشای اسامی مشتریان “مضر خواهد بود و به تلاش های تغییر ساختار بورس آسیب می رساند.”
کوفسکی همچنین معتقد است که افشای این اطلاعات “توانایی این صرافی را برای درک حداکثر ارزش فعلی از شرکت بدهکار ضعیف می کند و می تواند به روند فروش دارایی های بورس آسیب برساند.”
وی تصریح کرد: حتی در صورت عدم فروش صرافی و راه اندازی مجدد FTX، طلبکاران این فرصت را خواهند داشت تا بخشی از کارمزد معاملات را دریافت کنند. صرافی در تلاش است تا دارایی ها را بازیابی کند و بفروشد تا بستانکاران خود را بپردازد.
پرلا واینبرگ مسئول فرآیند فروش FTX است، صرافی که به طور غیرمنتظره و به سرعت در ماه نوامبر ورشکست شد.
در دسامبر 2022، گروهی از مشتریان FTX غیرآمریکایی گفتند افشای عمومی نام مشتریان می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد و برای مشتریانی که دارایی‌هایشان ناپدید شده است، مشکل‌ساز خواهد بود.
اسناد دادگاهی که در ژانویه ارائه شد، طلبکاران این سازمان را فاش کرد که شامل شرکت هایی مانند اپل، نتفلیکس و کوین بیس می شود. اما نام 9.6 میلیون مشتری واقعی که از این صرافی شکست خورده طلبکار هستند، فاش نشده است.
با این حال، چهار شرکت رسانه ای که موضوع را دنبال می کنند – بلومبرگ، داو جونز، نیویورک تایمز و فایننشال تایمز – معتقدند که این نباید مانع از انتشار این لیست شود.
در دومین اعتراض مشترکی که در 3 مه ثبت شد، رسانه ها گفتند که افشای چنین اطلاعاتی “خطر بزرگی برای طلبکاران” ایجاد نمی کند.
50 طلبکار FTX در مجموع به دنبال 1.3 میلیارد دلار از صرافی هستند و بارها به دادگاه گفته اند که می خواهند اسامی آنها محرمانه بماند.
صرافی FTX سال گذشته در یک سقوط بسیار تبلیغاتی اعلام ورشکستگی کرد. دادستان ها می گویند که این صرافی به طور جنایی سوء مدیریت شده و سام بنکمن-فرید موسس و مدیر عامل آن در دسامبر گذشته دستگیر شد.
این غول کریپتو رسوایی – که با نام SBF نیز شناخته می شود – در ابتدا به هشت اتهام مالی توسط بخش جرایم سایبری و کلاهبرداری در ناحیه جنوبی نیویورک متهم شد.
او در ژانویه اعتراف به بی گناهی کرد اما در فوریه با اتهامات جدیدی روبرو شد. او اکنون با 13 اتهام از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بین ایالتی، توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و قوانین مالی مبارزات انتخاباتی روبرو است.
