مرکز تحلیل تراکنش های مالی کانادا (FINTRAC) که مسئول کشف و جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در این کشور است، اخیرا جریمه ای 4.4 میلیون دلاری برای صرافی بایننس وضع کرده است. این اقدام بخشی از سرکوب گسترده تر پولشویی و تامین مالی تروریسم با ارزهای دیجیتالی با رشد سریع است.
به گفته FINTRAC، بایننس قوانین ملی مبارزه با پولشویی (AML) کانادا را نقض کرده است، که آن را ملزم به ثبت نام به عنوان ارائه دهنده خدمات پول خارجی، علیرغم هشدارها و مهلت های تمدید شده می کند.
این جریمه یک چالش بزرگ دیگر برای بایننس است. همانطور که قبلا توسط Crypto News گزارش شده بود، مقامات ایالات متحده اخیراً مدیر عامل سابق صرافی، Changpeng Zhao را پس از اعتراف به نقض قوانین به 4 ماه زندان محکوم کردند. بایننس همچنین پذیرفت که جریمه حیرت آور 4.32 میلیارد دلاری را برای اتهامات مختلف در ایالات متحده بپردازد.
اقدامات نظارتی انجام شده توسط مقامات کانادایی و ایالات متحده علیه بایننس مجزا نیست، اما نشان دهنده روند رو به رشد نظارت بر مبادلات ارزهای دیجیتال در سراسر جهان است. هدف این رویکرد یکپارچه ارائه شفافیت و مسئولیت پذیری بیشتر برای شرکت کنندگان در بازار کریپتو است.
