اپراتور صرافی در حال اجرای الزامات KYC جدید برای کاربران از سپتامبر 2023 است تا با دستورالعمل های نظارتی جهانی در حال تحول مطابقت داشته باشد.
به گفته این شرکت، صرافی مشتقات ارزهای رمزنگاری شده مستقر در سیشل، Bitget، الزامات «مشتری خود را بشناسید» (KYC) را برای کاربران به‌روزرسانی کرده است تا دستورالعمل‌های نظارتی جهانی را رعایت کنند. محیط امن برای تجارت ارزهای دیجیتال و انطباق با توصیه های نظارتی تنظیم کننده های مختلف جهانی ایجاد شد.
Bitget الزامات تأیید KYC خود را از سپتامبر 2023 تنظیم می کند، به طوری که کاربران تازه ثبت نام شده باید تأیید KYC سطح 1 را برای دسترسی به خدمات مختلف Bitget، از جمله سپرده گذاری و معاملات ارزهای دیجیتال، تکمیل کنند، کاربرانی که قبل از 1 سپتامبر به پلتفرم ملحق شده اند، ثبت نام کنندگان باید تأیید KYC را تا تاریخ تکمیل کنند. 1 اکتبر 2023، صرافی مشتقات خاطرنشان می کند که کاربرانی که این فرآیند را تا سپتامبر تکمیل نکرده اند، همچنان می توانند سپرده گذاری، برداشت و معامله کنند.
با این حال، از ماه اکتبر، کاربرانی که فرآیند تأیید KYC را تکمیل نکرده‌اند، به برداشت‌ها، لغو سفارش، بازخرید اشتراک و موقعیت‌های بسته محدود می‌شوند و از ایجاد سفارش‌های تجاری جدید محدود می‌شوند، Bitget همچنین خاطرنشان کرد که رویه‌های KYC برای تأیید صحت هویت مشتریان برای اهداف ارزیابی ریسک مطابق با اکثر موسسات مالی عمده و سازمان‌های تحت نظارت دنبال می‌شود.
پلتفرم مستقر در سیشل آخرین صرافی است که اعلام کرده است که خط مشی KYC خود را به روز می کند، با KuCoin الزامات مشابهی را در جولای 2023 و بررسی هویت اجباری برای همه کاربران جدید به منظور همسویی با مقررات جهانی برای مبارزه با پولشویی که موفق به تکمیل چک KYC نشده اند، ایجاد می کند. قادر به دسترسی به خدمات و محصولات KuCoin نیستند، کاربران KuCoin ملزم به ارائه نام، شماره شناسه، شناسایی عکس و تکمیل فرآیند تشخیص چهره هستند.
OKX همچنین از کاربران می‌خواهد که فرآیند تأیید هویت KYC را تا ضرب‌الاجل ماه سپتامبر تکمیل کنند، مانند Bitget، فرآیندی سه مرحله‌ای که فرآیند KuCoin را منعکس می‌کند و کاربرانی که موفق به تکمیل فرآیند تأیید نمی‌شوند از 21 سپتامبر به خدمات OKX دسترسی نخواهند داشت. .
